Bimtek & Training
INFO TRAINING RISK ASSESMENT APU PPT 2026-2027
INFO TRAINING RISK ASSESMENT APU PPT 2026-2027
DESKRIPSI
Training Risk Assessment APU PPT 2026–2027 dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko dalam kegiatan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT). Pelatihan ini sangat penting bagi lembaga keuangan dan perusahaan yang wajib menerapkan prinsip kepatuhan untuk meminimalkan risiko hukum, operasional, dan reputasi.
Peserta akan mempelajari konsep dasar risk assessment dalam APU PPT, termasuk identifikasi risiko pelanggan (customer risk), risiko transaksi (transaction risk), serta risiko geografis (geographical risk). Selain itu, pelatihan ini juga membahas metode penilaian risiko, pengelompokan tingkat risiko, serta penerapan risk-based approach (RBA) dalam aktivitas operasional perusahaan.
Materi juga mencakup prosedur Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD), serta monitoring transaksi mencurigakan yang berpotensi terkait pencucian uang atau pendanaan terorisme. Peserta akan dilatih melalui studi kasus, simulasi analisis risiko, dan diskusi interaktif agar mampu mengimplementasikan sistem penilaian risiko secara efektif.
Training ini sangat relevan bagi staf compliance, risk management, internal audit, serta profesional di sektor perbankan dan keuangan. Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu melakukan identifikasi dan analisis risiko APU PPT secara tepat, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta memperkuat sistem pengendalian internal perusahaan.
TUJUAN INFO TRAINING RISK ASSESMENT APU PPT 2026-2027
- Memahami konsep dasar risk assessment dalam APU (Anti Pencucian Uang) dan PPT (Pencegahan Pendanaan Terorisme).
- Meningkatkan pemahaman terhadap regulasi dan ketentuan kepatuhan APU PPT yang berlaku.
- Mengidentifikasi berbagai jenis risiko dalam aktivitas keuangan dan operasional perusahaan.
- Menganalisis risiko pelanggan (customer risk) secara sistematis dan terukur.
- Mengidentifikasi risiko transaksi (transaction risk) yang mencurigakan.
- Memahami risiko geografis (geographical risk) dalam aktivitas bisnis.
- Meningkatkan kemampuan penerapan risk-based approach (RBA) dalam operasional.
- Menguasai proses Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD).
- Meningkatkan kemampuan dalam monitoring transaksi mencurigakan secara efektif.
- Mengurangi risiko kepatuhan, hukum, dan reputasi perusahaan.
- Meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal terkait APU PPT.
- Mendukung terciptanya budaya kepatuhan (compliance culture) di perusahaan.
MATERI INFO TRAINING RISK ASSESMENT APU PPT 2026-2027
1. Pengantar APU PPT dan Risk Assessment
- Konsep Anti Pencucian Uang (APU)
- Konsep Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)
- Pengertian dan tujuan risk assessment
2. Regulasi dan Kepatuhan APU PPT
- Peraturan nasional dan internasional terkait APU PPT
- Kewajiban lembaga keuangan dan perusahaan
- Prinsip kepatuhan (compliance framework)
3. Risk-Based Approach (RBA)
- Konsep pendekatan berbasis risiko
- Implementasi RBA dalam operasional
- Penentuan level risiko nasabah
4. Customer Risk Assessment
- Identifikasi risiko pelanggan
- Kategori high, medium, low risk customer
- Profiling nasabah
5. Transaction Risk Assessment
- Analisis transaksi mencurigakan
- Pola transaksi berisiko tinggi
- Red flags dalam transaksi keuangan
6. Geographical Risk Assessment
- Risiko berdasarkan wilayah/jurisdiksi
- High-risk countries dan monitoring
- Dampak geografis terhadap risiko APU PPT
7. Customer Due Diligence (CDD)
- Proses identifikasi dan verifikasi nasabah
- KYC (Know Your Customer)
- Penerapan CDD dalam operasional
8. Enhanced Due Diligence (EDD)
- Pengertian EDD untuk nasabah berisiko tinggi
- Prosedur pemeriksaan lanjutan
- Dokumentasi dan pelaporan
9. Transaction Monitoring System
- Sistem pemantauan transaksi
- Deteksi aktivitas mencurigakan
- Pelaporan transaksi mencurigakan (STR/CTR)
10. Risk Scoring & Profiling
- Metode penilaian risiko
- Sistem scoring nasabah
- Update profil risiko secara berkala
11. Case Study & Simulation
- Studi kasus pencucian uang
- Simulasi analisis risiko
- Diskusi kasus APU PPT
12. Compliance Implementation
- Implementasi kebijakan APU PPT di perusahaan
- Peran unit compliance
- Audit dan monitoring internal
PT Prima Pelatihan Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang training, sertifikasi, dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia untuk kebutuhan profesional maupun korporasi. Kami menyediakan berbagai program pelatihan berkualitas yang dirancang sesuai perkembangan industri, regulasi, dan kebutuhan dunia kerja modern. Didukung oleh trainer berpengalaman dan praktisi profesional, PT Prima Pelatihan Indonesia berkomitmen membantu individu serta perusahaan meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan daya saing. Program yang tersedia mencakup pelatihan teknis, manajemen, legal, K3, sertifikasi profesi, hingga pengembangan soft skills. Dengan metode pembelajaran interaktif dan aplikatif, kami menghadirkan solusi pelatihan yang efektif, profesional, dan terpercaya di Indonesia Untuk Memahami Hal Tersebut Kami Meyelengarakan INFO TRAINING RISK ASSESMENT APU PPT 2026-2027
Kontribusi Pelaksanaan:
- Biaya Kontribusi per peserta/orang sebesar: Rp. 6.000.000,- ( Enam Juta Rupiah), dan sudah termasuk Penginapan Hotel 1 kamar untuk 1 peserta ( Singel Bed) Konsumsi Lunch & Dinner, Coffee Break.
- Biaya Kontribusi per peserta/orang sebesar: Rp. 5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah ), dan sudah termasuk Penginapan Hotel 1 kamar untuk 2 peserta (Twin Bed) Konsumsi Lunch & Dinner, Coffee Break.
- Biaya Kontribusi Paket Non Penginapan per peserta/orang sebesar: Rp. 4.000.000,- ( EmpatJuta Rupiah , Konsumsi Lunch & Dinner, Coffee Break.
- Kegiatan dapat berupa IN-HOUSE TRAINING (dilaksanakan di ruang meeting Instansi peserta) dengan Minimal 8 Peserta.
FASILITAS PESERTA:
- Sertifikat Pelatihan dari Prima Pelatihan Indonesia ;
- Hardcopy, Modul dan Flashdisk;
- Penginapan Hotel 4 hari 3 malam (Sesuai paket permintaan);
- Konsumsi Dinner & Lunch, Coffee Break;
- Seminar Kit;
- ID Card Peserta dan Tas Pelatihan Eksklusif;
- Jaket
- Penjemputan Bandara ke Hotel Minimal
INFORMASI PENDAFTARAN DAPAT MENGHUBUNGI
Pendaftaran dapat Menghubungi Contact Person Panitia Pelaksana di No. HP/Whatsapp: 0813-8111-1657
Besar harapan kami atas permohonan ini, dapat ditindaklanjuti, demikian kami sampaikan, atas perhatian dan keikutsertaannya, kami ucapkan Terima Kasih
